en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


Ştiri API
Lista Partidului Șor: figuranți în raportul Kroll și un martor al acuzării în dosarul Filat
Lansarea portalului Șor în campania electorală, 3 februarie 2019, Chișinău
Foto: Facebook

Unele nume de pe lista electorală a Partidului Șor apar și în raportul Companiei britanice Kroll, angajată de Guvern să investigheze ”furtul miliardului”. Marina Tauber și Reghina Apostolova, de exemplu, au fost acționare la Unibank, una dintre băncile falimentate în urma fraudei, și ar fi luat credite, folosind conturile unor bănci din Letonia. Ambele spun că au returnat banii și nu au comis nimic ilegal. De asemenea, una dintre candidate, Maria Albot, s-a ocupat de transferarea pe conturile apropiaților lui Vlad Filat a sumelor despre care Ilan Șor a spus că i-ar fi fost estorcate de către fostul premier, iar ulterior a avut calitatea de martor al acuzării în acel dosar. Acestea sunt câteva fapte documentate de reporterii Inițiativei Civice pentru un Parlament Curat referitoare la candidații Partidului Șor. Profilurile integrale pot fi citite pe Moldovacurata.md.

Capul de listă al formațiunii, Ilan Șor, candidează pentru un mandat de deputat, chiar dacă are o condamnare executorie la 7 ani și jumătate în unul dintre cele două dosare penale deschise pe numele său în legătură cu frauda din sistemul bancar. Acest dosar a fost pornit la 22 iunie 2016 pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Ulterior, instanța a recalificat fapta în „cauzare de daune prin înșelăciune sau abuz de încredere în proporții deosebit de mari, dacă fapta nu constituie o însuşire” și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Sentința a fost atacată de avocații lui Ilan Șor, iar acum dosarul se află în examinare la Curtea de Apel Cahul. Șor mai are un dosar penal, deschis mai devreme, la 6 mai 2015, pentru abuz în serviciu cu urmări grave, din funcția de președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii (BEM). Acest dosar încă nu a fost finalizat de procurori.

Cel mai important prejudiciu care ar fi fost adus de Șor bugetului de stat ține de acuzațiile care îi sunt aduse de procurori în cazul falimentării BEM, Băncii Socială și Unibank. Pentru a acoperi gaura formată la cele trei bănci urmare a acordării creditelor frauduloase, Banca Națională a Moldovei a acordat garanții de stat în valoare de 13,34 miliarde de lei, ulterior transformate în datorii de stat. Procurorii îl acuză pe Șor că ar fi sustras din cele trei bănci circa 5 miliarde de lei. Judecătoria Chișinău a stabilit însă că există probe doar pentru sustrageri în valoare de 2,7 miliarde de lei.

Compania britanică Kroll, contractată de Guvern să realizeze un audit al situației în dosarul fraudei bancare, a constatat că împrumuturile oferite de cele trei bănci companiilor din așa-numitul grup Șor ating cifra de 2,9 miliarde de dolari, acordate în perioada anilor 2012 - 2014. Împrumuturile oferite ar fi fost ascunse în calitate de împrumuturi corporative, fiind spălate printr-un proces coordonat la nivel înalt, prin mai multe conturi bancare din Letonia.

Unele persoane din anturajul lui Șor apar și ele în raportul Kroll 1, dar și pe lista de candidați la parlamentarele 2019. Primarul comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, Marina Tauber, de exemplu, alături de alți acționari ai Unibank, ar fi acționat concertat în beneficiul lui Șor. Ca argument, investigatorii britanici dau sursele de finanțare ale unui grup de persoane care în 2012 deveneau acționari minoritari la bancă. Astfel, o bună parte din ei s-ar fi împrumutat de la două bănci din Letonia pentru a cumpăra acțiuni. La o dezbatere electorală, organizată în aprilie 2018 de Pro TV, Marina Tauber a confirmat că a luat credite de la banca ABLV din Letonia. „ Eu am fost într-adevăr acționara băncii Unibank. Este adevărat. Banca a devenit „bancrotă” (a dat faliment) și nu cred că pentru acționari aceasta este o noutate pozitivă. Eu nu cred că e o problemă dacă eu am luat undeva credite și am cumpărat acțiuni. De unde eu îmi iau bani pentru afacerile mele nu cred că este o temă pentru discuțiile publice. Am accesat credite pentru a cumpăra acțiuni”, a subliniat Tauber. Ea însă a refuzat să spună dacă le-a restituit, notând că „este confidențial”. Și viceprimarul orașului Orhei,  Reghina Apostolova, apare în raportul Kroll 1 în lista de persoane private care, în 2013, au cumpărat acţiuni de  la Banca Socială și Unibank, pe bani împrumutați de la off-shore-uri britanice, folosind conturi în banca letonă ABLV Bank. Această bancă din Riga este considerată a fi una dintre cele trei instituții bancare care au servit drept „porți europene” pentru preluarea controlului asupra celor trei bănci din Moldova care au ajuns să fie lichidate din cauza fraudei bancare de aproximativ un miliard  de euro.  Într-o dezbatere de la PRO TV Chișinău, Apostolova a declarat că a rambursat toate creditele și că nu are probleme cu legea. „Da, cu adevărat am fost un mic acționar al Unibank. Am luat un credit. În țara noastră e permis acest lucru. Am returnat totul. Nu am probleme cu legea și justiția”, a declarat Apostolova. Fiind întrebată cum a obținut acești bani, candidata din partea Partidului Șor a evitat să răspundă. Maria Albot, și ea candidată pe circumscripția națională, este director comercial la „DFM” SRL, companie din holdingul gestionat de familia Șor. În 2011, Maria Albot era prezentată de presă drept asistenta lui Ilan Șor, iar în anul 2015, numele ei apare în autodenunțul depus de Ilan Șor împotriva fostului premier, Vladimir Filat, Șor declarând că Guțuleac (Albot după căsătorie) s-ar fi ocupat de transferarea pe conturile apropiaților lui Filat a unor sume de bani sau de achitarea unor curse charter, arendarea iahturilor sau a mașinilor în străinătate. Ulterior, în 2016, Albot-Guțuleac a fost audiată în dosarul Filat în calitate de martor al acuzării. Ea a confirmat declarațiile oferite anterior de Șor. Pe lista formațiunii Șor mai figurează avocatul Denis Ulanov, care îl apără pe Șor în dosarele legate de frauda bancară, Petru Jardan, director al Companiei Avia Invest, care gestionează Aeroportul Chișinău, dar și alte persoane, ale căror profiluri de integritate le puteți găsi pe Moldovacurata.md.

Citiți profilurile candidaților în Parlamentul Republicii Moldova pe portalul www.moldovacurata.md

Acest articol apare în cadrul proiectului Promovarea votului informat şi conştient la alegerile parlamentare prin campania de monitorizare şi informare „Pentru un Parlament Curat 2019”, implementat de ADEPT, API, CAPC şi CIJM, cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare. Acțiunile întreprinse în cadrul proiectului țin de responsabilitatea implementatorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros-Moldova.

comments powered by Disqus
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NICOLAE ROȘIORU
jurnalist
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
ZIARELE API LA MINUT
Как избавиться от комаров? 7 полезных видеосоветов, которые помогут не страдать от укусов насекомых
Фото pixabay.com Как избавиться от комаров? 7 полезных видеосоветов, которые помогут не страдать от укусов насекомых «СП» подготовила подборку из семи популярных видео, которые помогут…
21 Iulie 2019
В Индии во время грозы от удара молнии погибли восемь детей
Молния является основной причиной смерти во время бури по всей Индии. Фото иллюстративное: pixabay.com В Индии, в восточном штате Бихар, от удара молнии погибли по…
21 Iulie 2019
Кандидат в депутаты Верховной Рады оказался гражданином Молдовы в розыске
Дмитрий Торнер был 44-ым в списке «Оппозиционной платформы — За жизнь», где значился начальником аналитического отдела ООО «Химтрейд». Фото:24tv.ua Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию кандидата в депутаты Дмитрия…
21 Iulie 2019
Valeriu Munteanu, ales președinte al partidului „Uniunea Salvați Basarabia”
Valeriu Munteanu, fost vicepreședinte al Partidului Liberal și ex-ministru al Mediului, a fost ales președinte al partidului „Uniunea Salvați Basarabia”, anterior partidul „Mișcarea Acțiunea Europeană”,…
21 Iulie 2019
В Бельцах будет жарко, но не долго
Фото: Мария Смарчевская Государственная гидрометеорологическая служба представила прогноз погоды на ближайшие дни. 21.07.2019 - 10:32
21 Iulie 2019
«Мстители: Финал» побьют рекорд по сборам, установленный 10 лет назад «Аватаром»
«Мстители: Финал» ― один из самых ожидаемых зрителями фильмов за последние годы. Постер к фильму: film.ru Фильм «Мстители: Финал», по данным компании The Walt Disney Company,…
21 Iulie 2019
Гороскоп на неделю — с 22 по 28 июля
Фото: politeka.net Гороскоп на неделю — с 22 по 28 июля Для тех, кто доверяет звёздам, «СП» предлагает астропрогноз для всех знаков Зодиака.
21 Iulie 2019
На юге Молдовы обнаружены новые случаи африканской чумы у свиней
Специалисты ANSA призывают соблюдать правила биобезопасности, не кормить свиней пищевыми отходами, ограничить их передвижение. Фото: pixabay.com. Новый случай африканской чумы у домашних свиней обнаружен в селе Пашканы Кагульского…
21 Iulie 2019
LIVE/ Partidului „Mișcarea Acțiunea Europeană” se relansează. Este aleasă noua conducere
Mișcarea Acțiunea Europeană, care în 2011 a fuzionat cu Partidul Liberal, își anunță revenirea în viața politică. În cadrul Congresului Partidului, care are loc astăzi,…
21 Iulie 2019
Astăzi au loc alegeri anticipate parlamentare în Ucraina. Partidul lui Zelenski conduce în sondaje
Cetățenii ucraineni aleg astăzi, 21 iulie, noua componență a Radei Supreme. Alegerile parlamentare ar fi trebuit să aibă loc la 27 octombrie, însă noul președinte,…
21 Iulie 2019
Frații Irina și Anatol Bivol au susținut un concert în Portugalia
Recent, cetățenii moldoveni din Portugalia au avut parte de un frumos eveniment, Festivalul „Encontros-Sons, Cores, Saberes e Sabores” (Festivalul „Întâlniri – sunete, culori, cunoștințe și…
21 Iulie 2019
Stop AMBROZIA
Lunile iulie-august nu sunt doar sezon al vacanțelor, ci și al alergiei la ambrozie. Odată cu înflorirea acesteia, apare și problema distrugerii plantei în cauză.…
21 Iulie 2019
Câți candidați au depus dosarul în concursul pentru șefia CNA
La 19 iulie a expirat termenul limită pentru depunerea dosarelor în concursul pentru ocuparea funcției de șef al Centrului Național Anticorupție, asta după ce Parlamentul…
21 Iulie 2019
Над Теленештским районом с радаров пропал небольшой самолет. Полиция и спасатели ведут поиски
Точной информации о типе исчезнувшего самолета или о его вместимости пока нет. Фото иллюстративное: aaviatexim.ru. Инцидент произошел в пятницу, 19 июля, вечером, но о происшествии…
20 Iulie 2019
Осторожно: это не съедобно! 15 фото, на которых точно не еда
Фото: pikabu.ru Осторожно: это не съедобно! 15 фото, на которых точно не еда Не смотреть на пустой желудок!
20 Iulie 2019
В Молдове вакцинация девочек от вируса папилломы человека может стать обязательной
В прошлом году Молдова получила более 60 тыс доз вакцины «Гардасил». Фото: dalma.news. Более 90% случаев рака шейки матки вызваны этим вирусом. 20.07.2019 - 16:49
20 Iulie 2019
«Киевский» или «Наполеон»? Тест «СП» к Международному дню торта
Фото pixabay.com «Киевский» или «Наполеон»? Тест «СП» к Международному дню торта «СП» предлагает получить приз, угадав название известного торта.
20 Iulie 2019
Парламент продлил срок действия предпринимательских патентов до конца 2022 года
Право на торговлю по патенту имеют предприниматели, чей годовой доход не превышает 300 тыс леев. Фото из архива «СП». Срок действия предпринимательских патентов на розничную…
20 Iulie 2019
Смелые репортёры, отчаянные телеведущие, неустрашимые расследователи. 5 увлекательных фильмов про журналистов
Фото pixabay.com Смелые репортёры, отчаянные телеведущие, неустрашимые расследователи. 5 увлекательных фильмов про журналистов Представляем подборку из нескольких фильмов о журналистах и журналистских расследованиях.
20 Iulie 2019
Угадайте клип по кадру в новой музыкальной викторине от «СП» и Music Quiz
Клип Майкла и Джанет Джексон «Scream» стал самым дорогим клипом в истории музыки. Его бюджет составил 7 млн долларов. Стоп кадр видео: youtube.com.  Угадайте клип…
20 Iulie 2019
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată



The english version of site is out of work