en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


Ştiri API
Lista Partidului Șor: figuranți în raportul Kroll și un martor al acuzării în dosarul Filat
Lansarea portalului Șor în campania electorală, 3 februarie 2019, Chișinău
Foto: Facebook

Unele nume de pe lista electorală a Partidului Șor apar și în raportul Companiei britanice Kroll, angajată de Guvern să investigheze ”furtul miliardului”. Marina Tauber și Reghina Apostolova, de exemplu, au fost acționare la Unibank, una dintre băncile falimentate în urma fraudei, și ar fi luat credite, folosind conturile unor bănci din Letonia. Ambele spun că au returnat banii și nu au comis nimic ilegal. De asemenea, una dintre candidate, Maria Albot, s-a ocupat de transferarea pe conturile apropiaților lui Vlad Filat a sumelor despre care Ilan Șor a spus că i-ar fi fost estorcate de către fostul premier, iar ulterior a avut calitatea de martor al acuzării în acel dosar. Acestea sunt câteva fapte documentate de reporterii Inițiativei Civice pentru un Parlament Curat referitoare la candidații Partidului Șor. Profilurile integrale pot fi citite pe Moldovacurata.md.

Capul de listă al formațiunii, Ilan Șor, candidează pentru un mandat de deputat, chiar dacă are o condamnare executorie la 7 ani și jumătate în unul dintre cele două dosare penale deschise pe numele său în legătură cu frauda din sistemul bancar. Acest dosar a fost pornit la 22 iunie 2016 pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Ulterior, instanța a recalificat fapta în „cauzare de daune prin înșelăciune sau abuz de încredere în proporții deosebit de mari, dacă fapta nu constituie o însuşire” și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Sentința a fost atacată de avocații lui Ilan Șor, iar acum dosarul se află în examinare la Curtea de Apel Cahul. Șor mai are un dosar penal, deschis mai devreme, la 6 mai 2015, pentru abuz în serviciu cu urmări grave, din funcția de președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii (BEM). Acest dosar încă nu a fost finalizat de procurori.

Cel mai important prejudiciu care ar fi fost adus de Șor bugetului de stat ține de acuzațiile care îi sunt aduse de procurori în cazul falimentării BEM, Băncii Socială și Unibank. Pentru a acoperi gaura formată la cele trei bănci urmare a acordării creditelor frauduloase, Banca Națională a Moldovei a acordat garanții de stat în valoare de 13,34 miliarde de lei, ulterior transformate în datorii de stat. Procurorii îl acuză pe Șor că ar fi sustras din cele trei bănci circa 5 miliarde de lei. Judecătoria Chișinău a stabilit însă că există probe doar pentru sustrageri în valoare de 2,7 miliarde de lei.

Compania britanică Kroll, contractată de Guvern să realizeze un audit al situației în dosarul fraudei bancare, a constatat că împrumuturile oferite de cele trei bănci companiilor din așa-numitul grup Șor ating cifra de 2,9 miliarde de dolari, acordate în perioada anilor 2012 - 2014. Împrumuturile oferite ar fi fost ascunse în calitate de împrumuturi corporative, fiind spălate printr-un proces coordonat la nivel înalt, prin mai multe conturi bancare din Letonia.

Unele persoane din anturajul lui Șor apar și ele în raportul Kroll 1, dar și pe lista de candidați la parlamentarele 2019. Primarul comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, Marina Tauber, de exemplu, alături de alți acționari ai Unibank, ar fi acționat concertat în beneficiul lui Șor. Ca argument, investigatorii britanici dau sursele de finanțare ale unui grup de persoane care în 2012 deveneau acționari minoritari la bancă. Astfel, o bună parte din ei s-ar fi împrumutat de la două bănci din Letonia pentru a cumpăra acțiuni. La o dezbatere electorală, organizată în aprilie 2018 de Pro TV, Marina Tauber a confirmat că a luat credite de la banca ABLV din Letonia. „ Eu am fost într-adevăr acționara băncii Unibank. Este adevărat. Banca a devenit „bancrotă” (a dat faliment) și nu cred că pentru acționari aceasta este o noutate pozitivă. Eu nu cred că e o problemă dacă eu am luat undeva credite și am cumpărat acțiuni. De unde eu îmi iau bani pentru afacerile mele nu cred că este o temă pentru discuțiile publice. Am accesat credite pentru a cumpăra acțiuni”, a subliniat Tauber. Ea însă a refuzat să spună dacă le-a restituit, notând că „este confidențial”. Și viceprimarul orașului Orhei,  Reghina Apostolova, apare în raportul Kroll 1 în lista de persoane private care, în 2013, au cumpărat acţiuni de  la Banca Socială și Unibank, pe bani împrumutați de la off-shore-uri britanice, folosind conturi în banca letonă ABLV Bank. Această bancă din Riga este considerată a fi una dintre cele trei instituții bancare care au servit drept „porți europene” pentru preluarea controlului asupra celor trei bănci din Moldova care au ajuns să fie lichidate din cauza fraudei bancare de aproximativ un miliard  de euro.  Într-o dezbatere de la PRO TV Chișinău, Apostolova a declarat că a rambursat toate creditele și că nu are probleme cu legea. „Da, cu adevărat am fost un mic acționar al Unibank. Am luat un credit. În țara noastră e permis acest lucru. Am returnat totul. Nu am probleme cu legea și justiția”, a declarat Apostolova. Fiind întrebată cum a obținut acești bani, candidata din partea Partidului Șor a evitat să răspundă. Maria Albot, și ea candidată pe circumscripția națională, este director comercial la „DFM” SRL, companie din holdingul gestionat de familia Șor. În 2011, Maria Albot era prezentată de presă drept asistenta lui Ilan Șor, iar în anul 2015, numele ei apare în autodenunțul depus de Ilan Șor împotriva fostului premier, Vladimir Filat, Șor declarând că Guțuleac (Albot după căsătorie) s-ar fi ocupat de transferarea pe conturile apropiaților lui Filat a unor sume de bani sau de achitarea unor curse charter, arendarea iahturilor sau a mașinilor în străinătate. Ulterior, în 2016, Albot-Guțuleac a fost audiată în dosarul Filat în calitate de martor al acuzării. Ea a confirmat declarațiile oferite anterior de Șor. Pe lista formațiunii Șor mai figurează avocatul Denis Ulanov, care îl apără pe Șor în dosarele legate de frauda bancară, Petru Jardan, director al Companiei Avia Invest, care gestionează Aeroportul Chișinău, dar și alte persoane, ale căror profiluri de integritate le puteți găsi pe Moldovacurata.md.

Citiți profilurile candidaților în Parlamentul Republicii Moldova pe portalul www.moldovacurata.md

Acest articol apare în cadrul proiectului Promovarea votului informat şi conştient la alegerile parlamentare prin campania de monitorizare şi informare „Pentru un Parlament Curat 2019”, implementat de ADEPT, API, CAPC şi CIJM, cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare. Acțiunile întreprinse în cadrul proiectului țin de responsabilitatea implementatorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros-Moldova.

comments powered by Disqus
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NICOLAE ROȘIORU
jurnalist
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
ZIARELE API LA MINUT
Новый инцидент с Superjet «Аэрофлота»: самолёт прервал взлет в аэропорту Ульяновска
На этот раз сработала сигнализация о неполадке в гидросистеме. Фото: архив ТАСС Пассажиры вылетели в Москву утром на Airbus A320. 19.05.2019 - 11:45
19 Mai 2019
LIVE TEXT/ Foto, Video Comunitatea: LGBT din R. Moldova organizează astăzi marșul „Sunt OK”
Comunitatea LGBT din R. Moldova organizează, astăzi, 19 mai, marșul „Sunt OK”, în cadrul unei noi ediții a festivalului Pride. Tot astăzi este organizat şi…
Фотофакт: Бездомные собаки vs мамы с детьми. Победила дружба
Несмотря на численное преимущество, собаки вели себя дружелюбно. Фото: Олег Швец Фотофакт: Бездомные собаки vs мамы с детьми. Победила дружба Снимок сделан в центре Бельц, за…
19 Mai 2019
Машина-пылесос, которую Бельцам подарил Ренато Усатый, сломалась. Ремонт стоил 100 тысяч
«Вольво» появилось в Бельцах в 2016 году. Фото из архива «СП» Одной из причин поломки двигателя грузовика администрация ДРСУ называет его заправку некачественным топливом. 19.05.2019…
19 Mai 2019
Scrisoare pentru Moldova: Ce m-a învățat străinătatea?
Aveam 14 ani când am știut că vreau să plec. Țin minte cum, într-o seară, le-am făcut părinților anunțul oficial. S-au uitat la mine zâmbind,…
FOTO/ Consecinţele ploii: Apa a pătruns în beciurile şi ogrăzile a zeci de gospodării
În urma precipitațiilor abundente care au avut loc în după amiaza zilei de ieri, 19 mai, mai multe gospodării particulare din raioanele Drochia, Florești, Rîșcani,…
В Японии в старейшей супружеской паре в мире умер муж
Масао и Мияко поженились в 1937 году, в августе 2018-го они вошли в книгу рекордов Гиннесса как самая долго состоящая в браке пара. Фото: guinnessworldrecords.com…
19 Mai 2019
«Евровидение-2019» выиграл Дункан Лоуренс из Нидерландов. Сергей Лазарев снова третий
Победитель 2019 года. Фото: Eurovision.tv/Томас Хансес В этом году в тройке призёров только мужчины. 19.05.2019 - 06:09
19 Mai 2019
Cum au votat juriul şi publicul din R. Moldova la finala Eurovision 2019
Chiar dacă R. Moldova nu s-a calificat în finală, juriul și telespectatorii au avut posibilitatea de a vota piesa favorită. Astfel, din partea Moldovei, faimoasele…
VIDEO/ Reprezentantul Olandei este câștigătorul Eurovision 2019. Câte puncte a obținut
Piesa „Arcade”, interpretată de Duncan Laurencei i-a adus victoria Olandei la cea de-a 64-a ediție a Eurovision. Prestația Olandei a câștigat simpatia juriului și a…
Что мы знаем о джинсах? Тест «СП» к их дню рождения
Наш новый тест посвящён дню рождения джинсов. Фото pixabay.com Что мы знаем о джинсах? Тест «СП» к их дню рождения «СП» предлагает получить приз, ответив…
18 Mai 2019
Москвичка оставила в поликлинике двухлетнюю дочь и не стала возвращаться
Молодая женщина намеренно оставила маленького ребёнка. Фото иллюстративное: pixabay.com Полицейские задержали в 21-летнюю жительницу столицы России. Она бросила в поликлинике двухлетнюю дочь, сообщает znak.com. …
18 Mai 2019
В шаге от серьёзного ДТП в Бельцах: водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Видеофакт
Микроавтобус Volkswagen едва не врезался во встречное авто. Стоп-кадр видео: faceboo.com / Олег Тарлапан / Водители и пешеходы Бельц В шаге от серьёзного ДТП в…
18 Mai 2019
Странно, но художник так видит. Обзор коубов «СП»
Фото pixabay.com Странно, но художник так видит. Обзор коубов «СП» На этой неделе «СП» подготовила подборку из нескольких популярных роликов–«коубов» про искусство и дизайн....
18 Mai 2019
Любите пиццу, но не умеете её готовить? Предлагаем пять рецептов для начинающих
Тот случай, когда почти все ингредиенты можно чем-то заменить. Обязательны лишь томатный соус и сыр. Коллаж «СП» Любите пиццу, но не умеете её готовить? Предлагаем…
18 Mai 2019
На севере Молдовы выпал град, ливни затопили поля и дороги
Из разных районов страны поступают сообщения о выпавшем граде и сильных ливнях. 18.05.2019 - 16:49
18 Mai 2019
Călătorii vor putea procura legitimații de călătorie în trafic internațional chiar din gara Chişinău
Începînd de luni, 20 mai 2019 călătorii vor putea procura legitimații de călătorie în trafic internațional chiar din gara Chişinău prin sistemul „RoTicket”. Totodată, călătorii…
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată



The english version of site is out of work