en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


Ştiri API
Lista Partidului Șor: figuranți în raportul Kroll și un martor al acuzării în dosarul Filat
Lansarea portalului Șor în campania electorală, 3 februarie 2019, Chișinău
Foto: Facebook

Unele nume de pe lista electorală a Partidului Șor apar și în raportul Companiei britanice Kroll, angajată de Guvern să investigheze ”furtul miliardului”. Marina Tauber și Reghina Apostolova, de exemplu, au fost acționare la Unibank, una dintre băncile falimentate în urma fraudei, și ar fi luat credite, folosind conturile unor bănci din Letonia. Ambele spun că au returnat banii și nu au comis nimic ilegal. De asemenea, una dintre candidate, Maria Albot, s-a ocupat de transferarea pe conturile apropiaților lui Vlad Filat a sumelor despre care Ilan Șor a spus că i-ar fi fost estorcate de către fostul premier, iar ulterior a avut calitatea de martor al acuzării în acel dosar. Acestea sunt câteva fapte documentate de reporterii Inițiativei Civice pentru un Parlament Curat referitoare la candidații Partidului Șor. Profilurile integrale pot fi citite pe Moldovacurata.md.

Capul de listă al formațiunii, Ilan Șor, candidează pentru un mandat de deputat, chiar dacă are o condamnare executorie la 7 ani și jumătate în unul dintre cele două dosare penale deschise pe numele său în legătură cu frauda din sistemul bancar. Acest dosar a fost pornit la 22 iunie 2016 pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Ulterior, instanța a recalificat fapta în „cauzare de daune prin înșelăciune sau abuz de încredere în proporții deosebit de mari, dacă fapta nu constituie o însuşire” și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Sentința a fost atacată de avocații lui Ilan Șor, iar acum dosarul se află în examinare la Curtea de Apel Cahul. Șor mai are un dosar penal, deschis mai devreme, la 6 mai 2015, pentru abuz în serviciu cu urmări grave, din funcția de președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii (BEM). Acest dosar încă nu a fost finalizat de procurori.

Cel mai important prejudiciu care ar fi fost adus de Șor bugetului de stat ține de acuzațiile care îi sunt aduse de procurori în cazul falimentării BEM, Băncii Socială și Unibank. Pentru a acoperi gaura formată la cele trei bănci urmare a acordării creditelor frauduloase, Banca Națională a Moldovei a acordat garanții de stat în valoare de 13,34 miliarde de lei, ulterior transformate în datorii de stat. Procurorii îl acuză pe Șor că ar fi sustras din cele trei bănci circa 5 miliarde de lei. Judecătoria Chișinău a stabilit însă că există probe doar pentru sustrageri în valoare de 2,7 miliarde de lei.

Compania britanică Kroll, contractată de Guvern să realizeze un audit al situației în dosarul fraudei bancare, a constatat că împrumuturile oferite de cele trei bănci companiilor din așa-numitul grup Șor ating cifra de 2,9 miliarde de dolari, acordate în perioada anilor 2012 - 2014. Împrumuturile oferite ar fi fost ascunse în calitate de împrumuturi corporative, fiind spălate printr-un proces coordonat la nivel înalt, prin mai multe conturi bancare din Letonia.

Unele persoane din anturajul lui Șor apar și ele în raportul Kroll 1, dar și pe lista de candidați la parlamentarele 2019. Primarul comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, Marina Tauber, de exemplu, alături de alți acționari ai Unibank, ar fi acționat concertat în beneficiul lui Șor. Ca argument, investigatorii britanici dau sursele de finanțare ale unui grup de persoane care în 2012 deveneau acționari minoritari la bancă. Astfel, o bună parte din ei s-ar fi împrumutat de la două bănci din Letonia pentru a cumpăra acțiuni. La o dezbatere electorală, organizată în aprilie 2018 de Pro TV, Marina Tauber a confirmat că a luat credite de la banca ABLV din Letonia. „ Eu am fost într-adevăr acționara băncii Unibank. Este adevărat. Banca a devenit „bancrotă” (a dat faliment) și nu cred că pentru acționari aceasta este o noutate pozitivă. Eu nu cred că e o problemă dacă eu am luat undeva credite și am cumpărat acțiuni. De unde eu îmi iau bani pentru afacerile mele nu cred că este o temă pentru discuțiile publice. Am accesat credite pentru a cumpăra acțiuni”, a subliniat Tauber. Ea însă a refuzat să spună dacă le-a restituit, notând că „este confidențial”. Și viceprimarul orașului Orhei,  Reghina Apostolova, apare în raportul Kroll 1 în lista de persoane private care, în 2013, au cumpărat acţiuni de  la Banca Socială și Unibank, pe bani împrumutați de la off-shore-uri britanice, folosind conturi în banca letonă ABLV Bank. Această bancă din Riga este considerată a fi una dintre cele trei instituții bancare care au servit drept „porți europene” pentru preluarea controlului asupra celor trei bănci din Moldova care au ajuns să fie lichidate din cauza fraudei bancare de aproximativ un miliard  de euro.  Într-o dezbatere de la PRO TV Chișinău, Apostolova a declarat că a rambursat toate creditele și că nu are probleme cu legea. „Da, cu adevărat am fost un mic acționar al Unibank. Am luat un credit. În țara noastră e permis acest lucru. Am returnat totul. Nu am probleme cu legea și justiția”, a declarat Apostolova. Fiind întrebată cum a obținut acești bani, candidata din partea Partidului Șor a evitat să răspundă. Maria Albot, și ea candidată pe circumscripția națională, este director comercial la „DFM” SRL, companie din holdingul gestionat de familia Șor. În 2011, Maria Albot era prezentată de presă drept asistenta lui Ilan Șor, iar în anul 2015, numele ei apare în autodenunțul depus de Ilan Șor împotriva fostului premier, Vladimir Filat, Șor declarând că Guțuleac (Albot după căsătorie) s-ar fi ocupat de transferarea pe conturile apropiaților lui Filat a unor sume de bani sau de achitarea unor curse charter, arendarea iahturilor sau a mașinilor în străinătate. Ulterior, în 2016, Albot-Guțuleac a fost audiată în dosarul Filat în calitate de martor al acuzării. Ea a confirmat declarațiile oferite anterior de Șor. Pe lista formațiunii Șor mai figurează avocatul Denis Ulanov, care îl apără pe Șor în dosarele legate de frauda bancară, Petru Jardan, director al Companiei Avia Invest, care gestionează Aeroportul Chișinău, dar și alte persoane, ale căror profiluri de integritate le puteți găsi pe Moldovacurata.md.

Citiți profilurile candidaților în Parlamentul Republicii Moldova pe portalul www.moldovacurata.md

Acest articol apare în cadrul proiectului Promovarea votului informat şi conştient la alegerile parlamentare prin campania de monitorizare şi informare „Pentru un Parlament Curat 2019”, implementat de ADEPT, API, CAPC şi CIJM, cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare. Acțiunile întreprinse în cadrul proiectului țin de responsabilitatea implementatorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros-Moldova.

comments powered by Disqus
MEMBRII API
Persoane juridice
JURNAL DE CHIȘINĂU
director fondator - Val Butnaru
http://www.jc.md/
GAZETA SATELOR
director - Constantin Rotaru
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
ZIARELE API LA MINUT
Наши находки на Aliexpress: 10 моделей солнечных очков не дороже 10 долларов
Чтобы сохранить здоровье глаз, их нужно защищать от лучей солнца. Фото иллюстративное: pixabay.com. Наши находки на Aliexpress: 10 моделей солнечных очков не дороже 10 долларовТовары из новой подборки…
23 Martie 2019
ANRE a aprobat pentru anul 2019 cheltuieli mai mari cu circa 48 milioane lei comparativ cu anul 2018
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat pentru anul 2019 cheltuieli de peste 110 milioane de lei, în creștere cu circa 48 milioane…
23 Martie 2019
20 фотобомб с животными на свадебных снимках
Посмотрите, как удачно животные вписались в свадебные фотографии 20 фотобомб с животными на свадебных снимкахСлучайно попадающие в кадр животные способны добавить фотографии нужное настроение.
23 Martie 2019
В Подмосковье любители публичного секса затерроризировали жителей многоэтажки
Раньше молодые люди делали это у себя в квартире, а теперь выходят в подъезд и сознательно привлекают внимание соседей, звоня им в дверь. Фото иллюстр.…
23 Martie 2019
VIDEO/ Firmele care au transportat votanții transnistreni în ziua alegerilor
La scrutinul electoral din 24 februarie 2019, şi-au exercitat dreptul la vot şi 37 de mii de cetăţeni din stânga Nistrului. E o participare record…
23 Martie 2019
De ce are succes vinul moldovenilor?
În 2018, vinurile moldoveneşti au obţinut 500 de premii şi medalii internaţionale Un parcurs tumultuos, plin de momente dramatice. O cultură definitorie pentru un spaţiu…
23 Martie 2019
В Яловенах из машины службы доставки украли 60 тысяч леев. Один из грабителей — бывший водитель
Один из задержанных работал в этой фирме водителем-экспедитором, поэтому он знал маршрут и специфику деятельности. Фото иллюстр. iestafeta.com Оба подозреваемых задержаны. 23.03.2019 - 11:59
23 Martie 2019
Ребёнок стал бояться чужих. Почему?
Ваш ребенок начинает понимать, что есть «свои» и есть «чужие». Не надо заставлять его идти на контакт с чужими людьми, иначе у малыша появится еще…
23 Martie 2019
Topul celor mai (ne)transparente instituții de stat din R. Moldova
Întreprinderile cu capital public din Republica Moldova demonstrează un nivel scăzut de transparență și deschidere, este concluzia experților Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS)…
23 Martie 2019
„Mâine poate fi târziu”. Ultimele cinci minute cu tata
Era noiembrie, 7 ani în urmă, când fugeam asemeni unui iepure fricos cu inima tremurândă și cu sufletul în bucăți din aeroport în aeroport și…
23 Martie 2019
Fals: Cetățenii Republicii Moldova cu pașaport biometric pot munci oficial în țările Uniunii Europene
În cazul în care cetățenii Republicii Moldova vor încălca regulile de ședere, ei vor fi obligați să părăsească sau vor fi deportați
23 Martie 2019
Главные тренеры сборных о матче Молдова — Франция: «Мы могли забить и больше». — «Жигулям сложно угнаться за феррари»
Дидье Дешам (слева) не думает, что тренер Молдовы может что-то предъявить игрокам. Фото: UEFA  Футбольный портал moldfootball.com провёл обзор послематчевых высказываний наставников сборных Молдовы и Франции. 23.03.2019…
23 Martie 2019
Argus-S, firmă afiliată liderului PDM, a câștigat o licitație de milioane cu statul
Firma de pază Argus-S, afiliată lui Vlad Plahotniuc, a câștigat o licitației în valoare 7,4 milioane de lei cu Agenția Servicii Publice (ASP) pentru prestarea…
23 Martie 2019
Певица Жасмин купила «Бентли» за полмиллиона долларов. Утверждает, что на свои деньги
Певица Жасмин приехала на этом автомобиле на похороны Юлии Началовой. СМИ утверждали, что он новый. Певица настаивает: куплен в прошлом году. Фото: Super Супруга Илана…
23 Martie 2019
Минздрав России: главная причина смертности мужчин в стране — злоупотребление алкоголем
Две трети мужчин трудоспособного возраста умирает из-за пьянства. Фото иллюстр. pixabay.com Со злоупотреблением алкоголем связаны около 70 процентов случаев смерти мужчин трудоспособного возраста. 23.03.2019 - 08:14
23 Martie 2019
Молдаванин пнул ногой 200 млн евро. Что писали в соцсетях о матче Молдова — Франция
Гол престижа в исполнении Владимира Амброса порадовал молдавских болельщиков. Фото: FRANCK FIFE/AFP/Getty Images Молдаванин пнул ногой 200 млн евро. Что писали в соцсетях о матче…
23 Martie 2019
Acasă. Pentru două ore
10 martie 2019. M-am trezit cu același amar pe care-l purtam de 3 zile în suflet. A fost al doilea 8 martie în care n-am…
23 Martie 2019
Rezultatele meciului Moldova-Franța
Echipa Naţională a Moldovei a debutat cu o înfrângere în preliminariile Campionatului European de Fotbal 2020, informează Federația Moldovenească de Fotbal. Meciul de aseară dintre…
23 Martie 2019
Captivi în cea mai frumoasă poveste de dragoste
După câteva luni de relație, poftele domnișoarei au început să crească
22 Martie 2019
Copiilor mei
Cu ce a fost și am avut V-am ridicat și v-am crescut, Dar foarte greu v-am educat Că tare mi-ați mai semănat… Gheorghe Bâlici
22 Martie 2019
„Am lucrat în laboratorul lui Alfiorov, avem împreună invenții”
Sărmanul Rădăuțanu a murit în 1998, în tren, călătorind spre Sankt-Petersburg, la Alfiorov
22 Martie 2019
Medici, de urgență!
„În tura în care a murit fetița, lucra o singură echipă pediatrică de urgență pentru întregul municipiu. Cum poți în asemenea condiții să acorzi ajutor…
22 Martie 2019
Voronin explică succesul lui Dodon: „Cu memorandumul acela avem până acum sughiţuri”
Președintele PCRM este îndemnat să urmeze exemplul lui Şor, să facă un denunţ la Procuratura Generală
22 Martie 2019
A-POLITICE // Europa: între vestele galbene şi saloanele albastre
Din tot acest tablou transpare pentru mine o Franță ca imagine a Europei însăși
22 Martie 2019
Бельцкие шахматисты завоевали медали чемпионата Молдовы
Бельцкие шахматисты с наградами чемпионата Молдовы (слева направо): Дмитрий Кожокарь, Андрей Присяжнюк, Мариус Кодряну, Даниил Кононов. Фото: спортшкола № 2 Две золотые, две серебряные и…
22 Martie 2019
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată



The english version of site is out of work