en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


API: 20 de ani pentru o presă profesionistă, neangajată şi profitabilă
APEL privind necesitatea inițierii unei investigații internaţionale a fraudei financiar-bancare și a spălărilor de bani în Republica Moldova

Organizațiile societății civile își exprimă profunda îngrijorare privind modalitatea în care este investigat furtul de 1 milliard dolari SUA din sistemul bancar al Republicii Moldova, în urma căruia cetățenii țării au fost deposedați de bunuri publice în valoare de 13% din PIB, moneda națională a fost depreciată, au fost falimentate intenționat 3 bănci și s-a atentat la integritatea fluxurilor financiar-bancare, aflate sub supravegherea Băncii Naționale a Moldovei de către grupuri obscure, punând astfel în pericol securitatea națională, bancară, economică și financiară a Republicii Moldova.

Societatea civilă condamnă cu fermitate acest atac la suveranitatea și integritatea statului. Protestăm contra incapacității clasei politice de a-și îndeplini rolul de gardian al interesului național. Înfierăm tentativele unor partide politice de a recurge la justiție selectivă, ferindu-și corupții, incompetenții și pungașii proprii de răspundere penală pentru răul pe care l-au comis, fiind în exercițiul funcților înalte pe care le-au deținut sau le mai dețin.

Menționăm că organizațiile societății civile au făcut mai multe apeluri publice către guvernanții din Republica Moldova de a iniția o investigație independentă și obiectivă a acestei crime, trăgându-i la răspundere atât pe beneficiarii finali ai acestui furt, cât și pe demnitarii responsabili de prevenirea unor asemenea infracțiuni. Cu părere de rău, aceste cerințe au rămas fără atenție. În consecinţă,

  • demnitarii de stat care au închis ochii la schemele de furt și spălare de bani nu au fost suspendați din funcții pentru asigurarea unei anchete obiective, nu au fost trași la răspundere, ba chiar au fost promovați, decorați sau „apreciați pentru profesionism desăvârșit”1;

  • contractul de audit internațional cu compania Kroll a fost semnat în situație de conflict de interese din partea conducerii BNM care purta răspundere directă pentru prevenirea unor asemenea situații de fraudă bancară masivă şi nu a fost interesată în investigarea obiectivă a încălcărilor;

  • perioada de investigare acoperită de auditul companiei Kroll a fost limitată, lăsând deliberat în afara auditului perioada când schema furtului a fost concepută și demarată2;

  • mai multe persoane avizate în fraudele din sistemul bancar au fost amenințate, au dispărut sau au decedat în condiții suspecte3. Mihail Bolocan, fostul şef al Direcţiei management și securitate informaţională a BNM, a fost găsit intoxicat cu gaze în apartamentul său pe 26 ianuarie 2015. Un fost angajat al Serviciului Informaţii şi Securitate care a făcut parte din grupul secret format pe 12 august 2013 pentru elucidarea situației din sistemul bancar, a fost dat afară din sistem. Ion Butmalai, secretarul Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, a fost găsit decedat în garajul din curtea locuinţei sale din Cahul pe 9 decembrie 2014. Incasatorul BEM, tot el şi șofer al mașinii blindate care transporta arhiva celor trei banci (BEM, Banca Sociala și Unibank). s-ar fi sinucis în propria casă pe 14 februarie 2015;

  • Parlamentul Republicii Moldova nu a adoptat în lectură finală mai multe proiecte de legi menite să asigure securitatea în sistemul bancar şi să excludă condițiile pentru perpetuarea fraudelor. Mai mult decât atât, acum statul se împrumută de la cele 3 bănci aflate sub supraveghere specială şi care nu asigură transparenţa acţionariatului4;

  • Banca Naţională a Moldovei are un nou guvernator, dar nu are o nouă conducere. Modelul de activitate şi supraveghere în sector a rămas acelaşi, adică din afara BNM, păstrându-se riscul impunerii deciziilor din centre de interese private.

În aceste condiții, suntem îndreptățiți să considerăm compromisă investigarea acestui caz de rezonanţă maximă. Suntem dezamăgiți de controlul politic instaurat în sistemul organelor de drept din Republica Moldova, care par să servească unor reglări de conturi, de tolerare a complicității între instituții de stat și rețele criminale, de intimidare a martorilor, concurenților economici și adversarilor politici, fără o tangență cu obiectivul asigurării supremației legii, stabilizării sistemului bancar și recuperării prejudiciilor cauzate.

Dat fiind faptul că schema furtului din sistemul bancar moldovenesc s-a derulat prin câteva jurisdicții cu implicarea cetățenilor SUA și ai ţărilor membre UE, schemele de spălare de bani la nivel internațional ar putea periclita stabilitatea valutelor folosite în tranzacţiile ilegale, punând în pericol securitatea financiar-bancară a mai multor economii mici și medii din regiune, iar autoritățile moldovenești ar putea avea tangență cu acest caz, nefiind interesate într-o investigație obiectivă a acestui furt, cerem o investigație internaţională cu implicarea organelor de urmărire penală ale SUA şi tărilor UE, precum și a instituțiilor internaționale Interpol, Europol, OLAF și altele.

ADEPT

Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă

Asociația Micului Business

Asociația Politici Externe

Asociatia Presei Independente

AO BIOS

Centrul de Resurse DIALOG-Pro

Centrul Naţional de Mediu

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

Institutul de Politici Publice

Mişcarea Ecologistă din Moldova

REC Moldova

Transparency International – Moldova

Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova

3 http://jurnal.md/en/social/2016/6/28/some-persons-who-were-part-of-the-secret-group-for-the-elucidation-of-the-situation-from-bank-were-removed-from-system-or-had-a-tragic-end-a-head-of-a-nbm-department-found-intoxicated/

http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/morti-suspecte-in-dosarul-miliardului

http://jurnal.md/ro/social/2016/6/28/mai-multe-persoane-care-au-facut-parte-din-grupul-secret-pentru-elucidarea-situatiei-de-la-banci-au-fost-inlaturate-din-sistem-sau-au-sfarsit-tragic-un-sef-de-directie-de-la-bnm-gasit-intoxicat/

http://www.timpul.md/articol/sa-nu-ne-expunem-riscului-de-a-fi-sinucii-95238.html

http://jurnal.md/ro/economic/2016/6/28/dezvaluirile-unui-fost-angajat-al-cna-despre-jaful-secolului-bem-rampa-pentru-devalizarea-sistemului-bancar-furtul-miliardului-coordonat-de-o-persoana-privata-din-anturajul-lui-plahotniuc/

http://crimemoldova.com/md/news/kriminal/fost-angajat-al-cna-coordonatorul-furtului-miliardului-este-o-persoan-privat/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/disclosures-of-a-former-employee-of-cna-about-theft-of-century-bem-ramp-for-banking-system-embezzlement-theft-of-billion-coordinated-by-a-private-person-from-plahotniuc-s-entourage/#update-738575

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/29/sergiu-sagaidac-after-the-disclosures-on-the-liquidation-of-the-witnesses-from-the-case-of-the-banking-theft-i-have-been-contacted-and-asked-friendly-to-be-quiet/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/murders-and-liquidation-of-witnesses-take-place-a-former-head-of-the-banca-sociala-comes-with-shocking-disclosures-about-the-fraud-from-the-banking-system-and-the-attempts-on-his-life/

comments powered by Disqus
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKI (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
ZIARELE API LA MINUT
Reacția lui Șevciuk după ce sovietul suprem de la Tiraspol a dat undă verde pentru a fi urmărit penal
La ședința din 28 iunie a sovietului suprem de la Tirapol, a fost lăsat fără imunitate parlamentară fostul președinte al republicii moldovenești nistrene (rmn), Evgheni…
28 Iunie 2017
(Foto) A fost emisă o listă de produse interzise în penitenciare. Deținuții se revoltă vs DIP cere o scrisoare oficială
Mai mulți deținuți de la penitenciarul nr.2 din Lipcani ni s-au plâns că, la 8 iunie 2017, Departamentul Instituțiilor Penitenciare (DIP) a emis o dispoziție…
28 Iunie 2017
(Foto) Anexarea Basarabiei la URSS, comemorată la Cimișlia
  În dimineața zilei de astăzi, câteva zeci de cetățeni ai raionului Cimișlia și-au dat întâlnire la monumentul lui Ștefan cel Mare din localitate, pentru…
28 Iunie 2017
Relaţia părinte-adolescent: încrederea recipcocă poate salva relaţia 
Campanie „Est-Curier”: „Copilul este o valoare! Ascultă-l!”  Angajaţi ai instituţiilor statului, speciaslişti în domeniu, la care puteţi apela dacă aveţi nevoie de ajutor, vor prezenta,…
28 Iunie 2017
TRANSNISTRIA// Şevciuk reacţionează la acţiunile procuraturii: „Aceeaşi telenovelă, o altă serie”
Evgheni Şevciuk a vorbit şi despre garanţiile sociale, de care a fost lipsit
Cazul pensionarului din Glodeni care a lovit-o pe ministra Muncii, Valentina Buliga, va fi examinat de CtEDO
În timpul aflării în Spitalul Clinic de Psihiatrie, reclamantul a fost supus examenelor medicale contrar voinței sale
Contrabandă în valoare de 220.000 de lei, depistată de polițiștii din Căușeni
  Recent, angajații Secției Investigarea Fraudelor Economice a Inspectoratului de Poliție Căușeni au reținut o femeie, fiind suspectată de contrabandă.  [caption id="attachment_14264" align="aligncenter" width="480"] Marfa…
28 Iunie 2017
Почти 59% учащихся сдали экзамены на степень бакалавра
Фото mamaplus.md Около 58,7% учащихся сдали экзамены на степень бакалавра, что на 4,8% больше, чем в прошлом году, передаёт Newsmaker.md. Всего экзамен сдавали около 18,8 тыс. учащихся лицеев, колледжей и университетов.…
28 Iunie 2017
Accident rutier la Cimișlia, 2 mașini s-au ciocnit frontal
  În jurul orei 12:10, la intrarea în orașul Cimișlia, a avut loc un accident rutier cu implicarea a două unități de transport, un autoturism…
28 Iunie 2017
VIDEO | Vindea droguri într-o farmacie din Ungheni. Polițiștii l-au reținut pe administrator
Un administrator al unei farmacii din Ungheni, a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de comercializarea ilegală a drogurilor, scrie UNIMEDIA. Polițiștii au stabilit…
28 Iunie 2017
Autorităţile locale din Cimişlia au discutat cu antreprenorii probleme de interes comun
  „Oraşul Cimişlia – realităţi şi imagine”. Acesta a fost genericul întâlnirii dintre autorităţile publice locale şi oamenii de afaceri din central raional, desfăşurată într-un…
28 Iunie 2017
TRANSNISTRIA // Evgheni Șevciuk, fără imunitate şi cu dosar penal
Este acuzat de fraudă în proporții deosebit de mari
Ce spune fostul ministru al Mediului despre funcția la Primărie
Întrebat despre motivele pentru care a acceptat propunerea edilului de Chișinău, Dorin Chirtoacă, pentru a fi numit viceprimar al capitalei, ex-ministrul Mediului, Valeriu Munteanu a…
28 Iunie 2017
TVR Moldova, exclusă din lista de acces la un club de discuții cu Președintele Dodon, din cauza unei „neînțelegeri”
Echipa TVR Moldova a fost exclusă din lista jurnaliștilor care trebuiau să participe la discuția cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, organizată marți, 27 iunie,…
28 Iunie 2017
Ce spune legea despre numirea viceprimarilor de Chișinău și atribuțiile lui Chirtoacă
  Chiar dacă candiaturile lui Valeriu Munteanu și Mihai Moldovanu nu vor întruni voturile consilierilor municipali pentru a fi numiți în funcța de viceprimari ai…
28 Iunie 2017
RADIOGRAFIE // Unde, de ce şi pe ce bani au luptat mercenarii din R. Moldova în Donbas
„Nu este exclus ca mercenarii din R. Moldova să fi participat la torturarea soldaților ucraineni”
Cazul pensionarului plasat forțat la Psihiatrie după ce lovit-o pe ex-ministra Buliga va fi examinat la CtEDO
Pensionarul din Glodeni care în 2014 a lovit-o peste faţă pe Valentina Buliga, pe atunci ministră a Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, s-a plâns la…
28 Iunie 2017
(doc) Chirtoacă îi propune pe Valeriu Munteanu și Mihai Moldovanu în funcția de viceprimari de Chișinău
Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 30 iunie, aprobată de primarul Dorin Chirtoacă, sunt prevăzute 20 de subiecte.…
28 Iunie 2017
Club de presă: „O decizie a Curții de Apel Chișinău interzice Consiliului Coordonator al Audiovizualului să-și exercite atribuțiile legale”
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită jurnaliștii din presa locală și națională, pe 4 iulie curent, la ședința clubului de presă cu genericul „O decizie…
28 Iunie 2017
Ce sume trebuie declarate la vamă
La intrarea în Republica Moldova, persoanele fizice au dreptul să introducă nelimitat numerar în monedă națională, precum și numerar și cecuri de călătorie în valută…
28 Iunie 2017
(Video) Plante cu conținut narcotic, depistate de polițiști în trei gospodării din Cahul
  În scopul combaterii consumului şi traficului ilicit de droguri, în special al celor de origine vegetală, depistării şi nimicirii plantelor cu conţinut narcotic, dar…
28 Iunie 2017
Magicianul de Ungheni de doar 13 ani
”Puteți alege orice carte. Vă rog memorizați-o și o puneți aici. Unu, doi, trei...”. De aici, Dan Burlacu, magicianul de Ungheni, cum l-am numit eu,…
28 Iunie 2017
„Sunt Pirandello şi numele meu contează…”
S-a spus nu o dată că pentru Luigi Pirandello „poezia a fost o îndelungă şi dificilă căutare de sine, nuvela – o descoperire, romanul – un prilej de verificare“,…
28 Iunie 2017
Căutați-vă de lucru… corect gramatical
Nu e o rușine să lucrezi. E rușine să nu poți face nimic sau, cel puțin, să nu poți scrie corect din punct de vedere…
28 Iunie 2017
Бельцкие теннисистки Наталина и Виталина Брынза отличились на Балканиаде
Сестры Брынза успешно дебютировали на Балканских играх. Фото из архива О. Шарика Воспитанницы бельцкой спортшколы № 1 сёстры-близнецы Наталина и Виталина Брынза в составе сборной…
28 Iunie 2017
În întârziere. Mai zăbovim cu drumul Chișinău – Ungheni?
Aflându-se într-o vizită de lucru la Ungheni, pe 26 iunie, viceministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Anatol Usatîi, a declarat că atât construcția drumului Chișinău-Ungheni, cât…
28 Iunie 2017
"Vă rog să scrieţi cum să primim aceste leacuri"
Dragă redacţie! Vă scrie o bătrână de 73 de ani din Glinjeni. Când eram tânără, primeam cu soţul mai multe ziare şi reviste, aşa că…
28 Iunie 2017
Tinerii medici, chemaţi şi respinşi de sate
În sute de sate din R. Moldova lipsesc medicii. Între timp, anual, sute de rezidenţi îşi iau diplomele, dar nu mai ajung în localităţile rurale.…
28 Iunie 2017
Priviţi cu atenţie în jurul vostru. Încercaţi să recunoaşteţi personajul
   Priviți cu atenție în jurul vostru. După ce veți citi textul, încercați să recunoașteți personajul sau personajele ...
28 Iunie 2017
В свет вышел 25-й номер «СП»!
Анонсы его материалов.   Cпор партийных групп поддержки со скандалом Дебаты о реформе избирательной системе организовала 23 июня в Бельцах республиканская неправительственная ассоциация «Promo-Lex». Мнения…
28 Iunie 2017
FALS: CCA le-a interzis radiodifuzorilor locali să mediatizeze filmul prezentat de Renato Usatîi
Câteva portaluri de ştiri au difuzat o ştire potrivit căreia, în şedinţa de joi, 8 iunie 2017, Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) le-ar fi interzis…
27 Iunie 2017
HARTA // Zeci de directori de spitale își pierd funcțiile de conducere. Cum va arăta noua hartă a spitalelor din Moldova
Ministra le-a spus managerilor de spitale că îşi pot trimite la minister obiecțiile
Donație de carte oferită Departamentului Instituții Penitenciare
  Ambasada României în Republica Moldova a donat luni, 19 iunie 2017, peste 1500 de cărți Departamentului Instituții Penitenciare din cadrul Ministerului Justiției al Republicii…
27 Iunie 2017
9 медалей бельцких боксёров на чемпионате Молдовы
Сергей Аралкин (1-е место), Олег Донцу (2-е место) на пьедестале в весовой категории 54 кг. По центру в первом ряду — тренер Александр Курошу. Фото…
27 Iunie 2017
Для защиты от жары в Бельцах спасатели установили палатки
Одна из палаток установлена на центральной площади. Фото В. Долгова Два реабилитационных пункта с сегодняшнего дня открыты на центральной площади и в районе автовокзала. 27.06.2017…
27 Iunie 2017
UE a sancţionat Google cu o amendă record de 2,42 miliarde de euro
Ceea ce a făcut Google este ilegal faţă de regulile de concurenţă ale UE
(doc) CNA solicită de la Nistor Grozavu documente care vizează activitatea gheretelor Coffee Time
La 22 iunie 2017, Viorel Chetraru, directorul Centrul Național Anticorupție a solicitat viceprimarului Nistor Grozavu prezentarea mai multor copii autentificate ale unor documente care  vizează…
27 Iunie 2017
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată



The english version of site is out of work