en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


API: 20 de ani pentru o presă profesionistă, neangajată şi profitabilă
APEL privind necesitatea inițierii unei investigații internaţionale a fraudei financiar-bancare și a spălărilor de bani în Republica Moldova

Organizațiile societății civile își exprimă profunda îngrijorare privind modalitatea în care este investigat furtul de 1 milliard dolari SUA din sistemul bancar al Republicii Moldova, în urma căruia cetățenii țării au fost deposedați de bunuri publice în valoare de 13% din PIB, moneda națională a fost depreciată, au fost falimentate intenționat 3 bănci și s-a atentat la integritatea fluxurilor financiar-bancare, aflate sub supravegherea Băncii Naționale a Moldovei de către grupuri obscure, punând astfel în pericol securitatea națională, bancară, economică și financiară a Republicii Moldova.

Societatea civilă condamnă cu fermitate acest atac la suveranitatea și integritatea statului. Protestăm contra incapacității clasei politice de a-și îndeplini rolul de gardian al interesului național. Înfierăm tentativele unor partide politice de a recurge la justiție selectivă, ferindu-și corupții, incompetenții și pungașii proprii de răspundere penală pentru răul pe care l-au comis, fiind în exercițiul funcților înalte pe care le-au deținut sau le mai dețin.

Menționăm că organizațiile societății civile au făcut mai multe apeluri publice către guvernanții din Republica Moldova de a iniția o investigație independentă și obiectivă a acestei crime, trăgându-i la răspundere atât pe beneficiarii finali ai acestui furt, cât și pe demnitarii responsabili de prevenirea unor asemenea infracțiuni. Cu părere de rău, aceste cerințe au rămas fără atenție. În consecinţă,

  • demnitarii de stat care au închis ochii la schemele de furt și spălare de bani nu au fost suspendați din funcții pentru asigurarea unei anchete obiective, nu au fost trași la răspundere, ba chiar au fost promovați, decorați sau „apreciați pentru profesionism desăvârșit”1;

  • contractul de audit internațional cu compania Kroll a fost semnat în situație de conflict de interese din partea conducerii BNM care purta răspundere directă pentru prevenirea unor asemenea situații de fraudă bancară masivă şi nu a fost interesată în investigarea obiectivă a încălcărilor;

  • perioada de investigare acoperită de auditul companiei Kroll a fost limitată, lăsând deliberat în afara auditului perioada când schema furtului a fost concepută și demarată2;

  • mai multe persoane avizate în fraudele din sistemul bancar au fost amenințate, au dispărut sau au decedat în condiții suspecte3. Mihail Bolocan, fostul şef al Direcţiei management și securitate informaţională a BNM, a fost găsit intoxicat cu gaze în apartamentul său pe 26 ianuarie 2015. Un fost angajat al Serviciului Informaţii şi Securitate care a făcut parte din grupul secret format pe 12 august 2013 pentru elucidarea situației din sistemul bancar, a fost dat afară din sistem. Ion Butmalai, secretarul Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, a fost găsit decedat în garajul din curtea locuinţei sale din Cahul pe 9 decembrie 2014. Incasatorul BEM, tot el şi șofer al mașinii blindate care transporta arhiva celor trei banci (BEM, Banca Sociala și Unibank). s-ar fi sinucis în propria casă pe 14 februarie 2015;

  • Parlamentul Republicii Moldova nu a adoptat în lectură finală mai multe proiecte de legi menite să asigure securitatea în sistemul bancar şi să excludă condițiile pentru perpetuarea fraudelor. Mai mult decât atât, acum statul se împrumută de la cele 3 bănci aflate sub supraveghere specială şi care nu asigură transparenţa acţionariatului4;

  • Banca Naţională a Moldovei are un nou guvernator, dar nu are o nouă conducere. Modelul de activitate şi supraveghere în sector a rămas acelaşi, adică din afara BNM, păstrându-se riscul impunerii deciziilor din centre de interese private.

În aceste condiții, suntem îndreptățiți să considerăm compromisă investigarea acestui caz de rezonanţă maximă. Suntem dezamăgiți de controlul politic instaurat în sistemul organelor de drept din Republica Moldova, care par să servească unor reglări de conturi, de tolerare a complicității între instituții de stat și rețele criminale, de intimidare a martorilor, concurenților economici și adversarilor politici, fără o tangență cu obiectivul asigurării supremației legii, stabilizării sistemului bancar și recuperării prejudiciilor cauzate.

Dat fiind faptul că schema furtului din sistemul bancar moldovenesc s-a derulat prin câteva jurisdicții cu implicarea cetățenilor SUA și ai ţărilor membre UE, schemele de spălare de bani la nivel internațional ar putea periclita stabilitatea valutelor folosite în tranzacţiile ilegale, punând în pericol securitatea financiar-bancară a mai multor economii mici și medii din regiune, iar autoritățile moldovenești ar putea avea tangență cu acest caz, nefiind interesate într-o investigație obiectivă a acestui furt, cerem o investigație internaţională cu implicarea organelor de urmărire penală ale SUA şi tărilor UE, precum și a instituțiilor internaționale Interpol, Europol, OLAF și altele.

ADEPT

Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă

Asociația Micului Business

Asociația Politici Externe

Asociatia Presei Independente

AO BIOS

Centrul de Resurse DIALOG-Pro

Centrul Naţional de Mediu

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

Institutul de Politici Publice

Mişcarea Ecologistă din Moldova

REC Moldova

Transparency International – Moldova

Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova

3 http://jurnal.md/en/social/2016/6/28/some-persons-who-were-part-of-the-secret-group-for-the-elucidation-of-the-situation-from-bank-were-removed-from-system-or-had-a-tragic-end-a-head-of-a-nbm-department-found-intoxicated/

http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/morti-suspecte-in-dosarul-miliardului

http://jurnal.md/ro/social/2016/6/28/mai-multe-persoane-care-au-facut-parte-din-grupul-secret-pentru-elucidarea-situatiei-de-la-banci-au-fost-inlaturate-din-sistem-sau-au-sfarsit-tragic-un-sef-de-directie-de-la-bnm-gasit-intoxicat/

http://www.timpul.md/articol/sa-nu-ne-expunem-riscului-de-a-fi-sinucii-95238.html

http://jurnal.md/ro/economic/2016/6/28/dezvaluirile-unui-fost-angajat-al-cna-despre-jaful-secolului-bem-rampa-pentru-devalizarea-sistemului-bancar-furtul-miliardului-coordonat-de-o-persoana-privata-din-anturajul-lui-plahotniuc/

http://crimemoldova.com/md/news/kriminal/fost-angajat-al-cna-coordonatorul-furtului-miliardului-este-o-persoan-privat/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/disclosures-of-a-former-employee-of-cna-about-theft-of-century-bem-ramp-for-banking-system-embezzlement-theft-of-billion-coordinated-by-a-private-person-from-plahotniuc-s-entourage/#update-738575

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/29/sergiu-sagaidac-after-the-disclosures-on-the-liquidation-of-the-witnesses-from-the-case-of-the-banking-theft-i-have-been-contacted-and-asked-friendly-to-be-quiet/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/murders-and-liquidation-of-witnesses-take-place-a-former-head-of-the-banca-sociala-comes-with-shocking-disclosures-about-the-fraud-from-the-banking-system-and-the-attempts-on-his-life/

comments powered by Disqus


MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Cronică API
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
ZIARELE API LA MINUT
Reacția lui Dodon la învestirea lui Eugen Sturza în funcția de ministru al Apărării
Președintele ales, Igor Dodon a venit cu o reacție după  învestirea ministrului desemnat al Apărării, Eugen Sturza. Președintele Parlamentului, Andrian Candu a preluat atribuțiile interimatului…
24 Octombrie 2017
Бельчане выиграли в молдо-российском творческом конкурсе
Презентация проекта "Русские восходы". Стоп-кадр tvbalti.md Совместный интерактивный проект «Русские восходы» завершился 11 октября. 24.10.2017 - 13:13
24 Octombrie 2017
Oficial! Eugen Sturza este ministru al Apărării. CV-ul și averea noului ministru
Ministrul desemnat al Apărării, Eugen Sturza, a depus azi  jurământul de învestire la  Reședința de Stat. Ceremonia a fost oficiată de președintele Parlamentului, Andrian Candu. Astfel,…
24 Octombrie 2017
Дело о гибели в тюрьме Андрея Брагуцы отправлено в суд
Сокамерники жестоко избивают Андрея Брагуцу. Стоп-кадр съёмки с камер наблюдения Генеральная прокуратура сообщила о том, что в суд переданы материалы дела о гибели в тюрьме…
24 Octombrie 2017
Surprize mari pentru cei mici la Anim’est Chișinău 2017
Cea de-a șaptea ediție a festivalului Anim’est la Chișinău, ce va avea loc în perioada 26-29 octombrie, aduce pe lângă multe altele și peste 20…
24 Octombrie 2017
Atenţie: încercare de deturnare a campaniei STOP FALS!
Asociaţia Presei Independente (API) semnalează un caz grav de falsificare a realităţii şi  încercare de deturnare a identităţii, întreprins de către persoane şi grupuri de…
24 Octombrie 2017
Azi mi-am propus să laud
Recunosc, nici nu-mi trecea prin cap să scriu despre cum a fost desfășurat festivalul recoltei, vinului și promovării tradițiilor naționale, dacă nu mă întreba cineva…
24 Octombrie 2017
Mogherini urged to do more on Russian propaganda
Eight member states have urged the EU's foreign service to significantly expand its work on countering Russian propaganda. They said in a letter to EU…
24 Octombrie 2017
Video: Andrei Braguţa este bătut de către colegii de celulă, polițiștii asistă tacit
Trei inspectori ai izolatorului de detenţie provizorie al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău şi patru deţinuţi care s-au aflat în aceeaşi celulă cu Andrei…
24 Octombrie 2017
Atenţie: încercare de deturnare a campaniei STOP FALS!
Asociaţia Presei Independente (API) semnalează un caz grav de falsificare a realităţii şi  încercare de deturnare a identităţii, întreprins de către persoane şi grupuri de…
24 Octombrie 2017
Jumătate de million de euro pentru un nou sistem termic
Până la sfârșitul anului, Spitalul raional din Călărași va avea un nou sistem termic, care îi va asigura și căldură pe timp de iarnă, și…
24 Octombrie 2017
Interviu: „Nu aş mai putea lucra în acest sistem foarte putred”
Interviu cu Violeta Horn-Rusnac, medic, Elveţia — Cum a fost să reveniţi acasă şi de ce aţi plecat, de fapt, în Elveţia? — Eu n-am…
24 Octombrie 2017
VIDEO // Cum a fost omorât Braguţa. Atenţie, imagini TERIFIANTE
Poliţiştii sunt acuzaţi de manifestarea consimţământului tacit la comiterea actelor de tortură
24 Octombrie 2017
Ministrul desemnat al Apărării depune azi jurământul de învestire la Reședința de Stat
Ministrul desemnat al Apărării, Eugen Sturza, va depune azi  jurământul de învestire la  Reședința de Stat. Ceremonia va fi oficiată de președintele Parlamentului, Andrian Candu. …
24 Octombrie 2017
В Бельцах началась вакцинация против гриппа
Фото иллюстративное storyblocks.com Муниципий Бельцы получил 10 тысяч доз вакцин против сезонного гриппа. 24.10.2017 - 08:30
24 Octombrie 2017
Covorul fermecat de la Ungheni
Un covor mare și frumos alături de un monument al lui Ștefan cel Mare a atras privirile tuturor celor prezenți în Piața Independenței pe 14…
24 Octombrie 2017
Родственники потерявшегося мужчины нашлись спустя две недели
Мужчина не говорит, поэтому установить его личность не получалось. Фото полиции Найденного на заправке в районе Молодово мужчину доставили в психбольницу. Установить его личность в полиции не смогли — мужчина не говорит. …
24 Octombrie 2017
Недотерпели до 16-ти. Молодого бельчанина осудили за связь с девушкой
Изображение: pixabay.com Молодого человека из Бельц (22) за связь с несовершеннолетней приговорили к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. 24.10.2017 - 07:49
24 Octombrie 2017
Как появилась парковка у пешеходного перехода?
Законность парковки подтвердила полиция. Фото: Юрий Лях Как появилась парковка у пешеходного перехода?Вопрос, думаю, интересный не мне одному. Насколько законно сделана стоянка перед офисом «Mobiasbanca» на...
24 Octombrie 2017
Murăm varza fără probleme
Aţi pus  roşii, castraveţi la murat, dar încă nu aţi pus varză pentru sarmale? Dacă nu aveţi nevoie de o cantitate mare, o metodă simplă…
24 Octombrie 2017
Ion Tudose – poetul timpurilor noastre
Versul său e, bine gândit, de tip clasic, ușor de a-l memora,  pentru că poetul, având o experiență bogată de viață, are ce spune lumii.…
23 Octombrie 2017
Convorbirile gratuite pe rețelele de socializare fac moldovenii mai vorbăreți. Cine are de suferit?
Odată cu dezvoltarea tehnologiilor și apariția posibilității convorbirilor gratuite pe rețelele de socializare, veniturile operatorilor de telefonie sunt în descreștere. Într-o analiză publicată pe blogul…
23 Octombrie 2017
12 decembrie 2017. Zi decisivă pentru Vladimir Filat
Curtea Supremă de Justiție anunță că va decide în privința admisibilității recursului în anulare în dosarul lui Vladimir Filat la data de 12 decembrie 2017.…
23 Octombrie 2017
Trollii moldoveni în slujba propagandei ruseşti la Bucureşti
Sputnik este preluată tot mai des pe site-urile din România
23 Octombrie 2017
Top 10 persoane cu funcții de demnitate publică şi cu datorii de peste 1 mil. de lei
Asociația "Adept" a dat publicității top 10 persoane cu funcții de demnitate publică în Republica Moldova care au declarat în 2016 datorii de peste 1…
23 Octombrie 2017
Guvernul României și al Republicii Moldova vor avea o ședință comună la Chișinău
România este astăzi principalul partener comercial al Republicii Moldova
23 Octombrie 2017
„Prinţul” din puşcărie
Rusalina continua să fie cu gândul
23 Octombrie 2017
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată



The english version of site is out of work