en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


API: 20 de ani pentru o presă profesionistă, neangajată şi profitabilă
APEL privind necesitatea inițierii unei investigații internaţionale a fraudei financiar-bancare și a spălărilor de bani în Republica Moldova

Organizațiile societății civile își exprimă profunda îngrijorare privind modalitatea în care este investigat furtul de 1 milliard dolari SUA din sistemul bancar al Republicii Moldova, în urma căruia cetățenii țării au fost deposedați de bunuri publice în valoare de 13% din PIB, moneda națională a fost depreciată, au fost falimentate intenționat 3 bănci și s-a atentat la integritatea fluxurilor financiar-bancare, aflate sub supravegherea Băncii Naționale a Moldovei de către grupuri obscure, punând astfel în pericol securitatea națională, bancară, economică și financiară a Republicii Moldova.

Societatea civilă condamnă cu fermitate acest atac la suveranitatea și integritatea statului. Protestăm contra incapacității clasei politice de a-și îndeplini rolul de gardian al interesului național. Înfierăm tentativele unor partide politice de a recurge la justiție selectivă, ferindu-și corupții, incompetenții și pungașii proprii de răspundere penală pentru răul pe care l-au comis, fiind în exercițiul funcților înalte pe care le-au deținut sau le mai dețin.

Menționăm că organizațiile societății civile au făcut mai multe apeluri publice către guvernanții din Republica Moldova de a iniția o investigație independentă și obiectivă a acestei crime, trăgându-i la răspundere atât pe beneficiarii finali ai acestui furt, cât și pe demnitarii responsabili de prevenirea unor asemenea infracțiuni. Cu părere de rău, aceste cerințe au rămas fără atenție. În consecinţă,

  • demnitarii de stat care au închis ochii la schemele de furt și spălare de bani nu au fost suspendați din funcții pentru asigurarea unei anchete obiective, nu au fost trași la răspundere, ba chiar au fost promovați, decorați sau „apreciați pentru profesionism desăvârșit”1;

  • contractul de audit internațional cu compania Kroll a fost semnat în situație de conflict de interese din partea conducerii BNM care purta răspundere directă pentru prevenirea unor asemenea situații de fraudă bancară masivă şi nu a fost interesată în investigarea obiectivă a încălcărilor;

  • perioada de investigare acoperită de auditul companiei Kroll a fost limitată, lăsând deliberat în afara auditului perioada când schema furtului a fost concepută și demarată2;

  • mai multe persoane avizate în fraudele din sistemul bancar au fost amenințate, au dispărut sau au decedat în condiții suspecte3. Mihail Bolocan, fostul şef al Direcţiei management și securitate informaţională a BNM, a fost găsit intoxicat cu gaze în apartamentul său pe 26 ianuarie 2015. Un fost angajat al Serviciului Informaţii şi Securitate care a făcut parte din grupul secret format pe 12 august 2013 pentru elucidarea situației din sistemul bancar, a fost dat afară din sistem. Ion Butmalai, secretarul Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, a fost găsit decedat în garajul din curtea locuinţei sale din Cahul pe 9 decembrie 2014. Incasatorul BEM, tot el şi șofer al mașinii blindate care transporta arhiva celor trei banci (BEM, Banca Sociala și Unibank). s-ar fi sinucis în propria casă pe 14 februarie 2015;

  • Parlamentul Republicii Moldova nu a adoptat în lectură finală mai multe proiecte de legi menite să asigure securitatea în sistemul bancar şi să excludă condițiile pentru perpetuarea fraudelor. Mai mult decât atât, acum statul se împrumută de la cele 3 bănci aflate sub supraveghere specială şi care nu asigură transparenţa acţionariatului4;

  • Banca Naţională a Moldovei are un nou guvernator, dar nu are o nouă conducere. Modelul de activitate şi supraveghere în sector a rămas acelaşi, adică din afara BNM, păstrându-se riscul impunerii deciziilor din centre de interese private.

În aceste condiții, suntem îndreptățiți să considerăm compromisă investigarea acestui caz de rezonanţă maximă. Suntem dezamăgiți de controlul politic instaurat în sistemul organelor de drept din Republica Moldova, care par să servească unor reglări de conturi, de tolerare a complicității între instituții de stat și rețele criminale, de intimidare a martorilor, concurenților economici și adversarilor politici, fără o tangență cu obiectivul asigurării supremației legii, stabilizării sistemului bancar și recuperării prejudiciilor cauzate.

Dat fiind faptul că schema furtului din sistemul bancar moldovenesc s-a derulat prin câteva jurisdicții cu implicarea cetățenilor SUA și ai ţărilor membre UE, schemele de spălare de bani la nivel internațional ar putea periclita stabilitatea valutelor folosite în tranzacţiile ilegale, punând în pericol securitatea financiar-bancară a mai multor economii mici și medii din regiune, iar autoritățile moldovenești ar putea avea tangență cu acest caz, nefiind interesate într-o investigație obiectivă a acestui furt, cerem o investigație internaţională cu implicarea organelor de urmărire penală ale SUA şi tărilor UE, precum și a instituțiilor internaționale Interpol, Europol, OLAF și altele.

ADEPT

Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă

Asociația Micului Business

Asociația Politici Externe

Asociatia Presei Independente

AO BIOS

Centrul de Resurse DIALOG-Pro

Centrul Naţional de Mediu

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

Institutul de Politici Publice

Mişcarea Ecologistă din Moldova

REC Moldova

Transparency International – Moldova

Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova

3 http://jurnal.md/en/social/2016/6/28/some-persons-who-were-part-of-the-secret-group-for-the-elucidation-of-the-situation-from-bank-were-removed-from-system-or-had-a-tragic-end-a-head-of-a-nbm-department-found-intoxicated/

http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/morti-suspecte-in-dosarul-miliardului

http://jurnal.md/ro/social/2016/6/28/mai-multe-persoane-care-au-facut-parte-din-grupul-secret-pentru-elucidarea-situatiei-de-la-banci-au-fost-inlaturate-din-sistem-sau-au-sfarsit-tragic-un-sef-de-directie-de-la-bnm-gasit-intoxicat/

http://www.timpul.md/articol/sa-nu-ne-expunem-riscului-de-a-fi-sinucii-95238.html

http://jurnal.md/ro/economic/2016/6/28/dezvaluirile-unui-fost-angajat-al-cna-despre-jaful-secolului-bem-rampa-pentru-devalizarea-sistemului-bancar-furtul-miliardului-coordonat-de-o-persoana-privata-din-anturajul-lui-plahotniuc/

http://crimemoldova.com/md/news/kriminal/fost-angajat-al-cna-coordonatorul-furtului-miliardului-este-o-persoan-privat/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/disclosures-of-a-former-employee-of-cna-about-theft-of-century-bem-ramp-for-banking-system-embezzlement-theft-of-billion-coordinated-by-a-private-person-from-plahotniuc-s-entourage/#update-738575

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/29/sergiu-sagaidac-after-the-disclosures-on-the-liquidation-of-the-witnesses-from-the-case-of-the-banking-theft-i-have-been-contacted-and-asked-friendly-to-be-quiet/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/murders-and-liquidation-of-witnesses-take-place-a-former-head-of-the-banca-sociala-comes-with-shocking-disclosures-about-the-fraud-from-the-banking-system-and-the-attempts-on-his-life/

comments powered by Disqus
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKI (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
ZIARELE API LA MINUT
Președintele Igor Dodon este acuzat de fraudarea alegerilor la Ungheni
[caption id="attachment_36168" align="alignleft" width="300"] Marș socialist la UngheniFoto din arhivă[/caption] La trei luni de la învestirea președintelui țării, veterani ai războiului de la Nistru și…
24 Martie 2017
Не забудьте перевести часы!
Стрелки передвигаются на час вперёд. Фото kolobok.ua В ночь с 25 на 26 марта Молдова перейдёт на летнее время. 24.03.2017 - 11:31
24 Martie 2017
„Martorii lui Iehova” – suspendați în Rusia sub acuzația de extremism
Ministerul rus al Justiției a decis joi suspendarea activității organizației religioase Martorii lui Iehova, acuzată de extremism în Rusia, în așteptarea sentinței Curții Supreme, care…
24 Martie 2017
Discuții mai lejere, abordări mai profunde
Agenda ședinței Consiliului Raional Orhei din 17 martie c. includea 25 de chestiuni. Asta deşi Regulamentul de funcționare a Consiliului prevede cel mult 15 chestiuni.…
24 Martie 2017
Ghimpu vrea sărbătoare națională la 27 martie: „Toate națiunile s-au unit, numai noi suntem rupți de țară”
Deputații liberali, în frute cu liderul PL, Mihai Ghimpu au îmbrăcat straie naționale la ședința de astăzi a Parlamentului. Aceștia propun ca 27 martie, ziua…
24 Martie 2017
«Мой беспрерывный стаж в бельцком автопарке — 53 года»
Иван Максимович Юлик в январе отметил своё 80-летие. Фото А. Образцова «Мой беспрерывный стаж в бельцком автопарке — 53 года»В этом году бельчанин Иван Юлик…
24 Martie 2017
Raportul privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățământ, pe ordinea de zi a Parlamentului
Pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului din 24 martie se anunță mai multe subiecte importante. Aleșii poporului urmează să examineze în cea de-a doua…
24 Martie 2017
Ora Pământului are un generic: „Dăruiește naturii energia ta!”
Anual, în ultima sâmbătă a lunii martie, comunitatea mondială marchează Ora Pământului (Earth Hour 60+), sloganul acestei acțiuni fiind „Dăruiește naturii energia ta!” Evenimentul care,…
24 Martie 2017
OPINIE: Bacul, polițiștii și Arhiva Națională
Parcă se așezau lucrurile cu Bacul. Parcă au început copiii să învețe. Parcă au uitat ce înseamnă epidemia copiatului. Parcă se înfiripa o brumă de…
24 Martie 2017
A-POLITICE // Dodon, contrabandistul
El a traversat frontiera de stat cu marfă (produs „de colecţie”, adică de patrimoniu!) fără dovada procurării
24 Martie 2017
Vernisajul expoziţiei „100 de ani cu Eugeniu Ureche”
Pe data de 27 martie, de Ziua Mondială a Teatrului, Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” vă invită la vernisajul expoziţiei „100 de ani cu Eugeniu Ureche”.…
24 Martie 2017
Jurnal Trust Media anunţă lansarea proiectului „Cealaltă Basarabie”, dedicat conaţionalilor noştri plecaţi peste hotare
„Jurnal de Chişinău” va găzdui o pagină cu poveşti scrise de conaţionalii noştri
24 Martie 2017
Campionat deschis la tenis de masă
    La data de 11 martie curent, în incinta sălii de sport a L. T. ,,D. Cantemir”, s-a desfășurat ediția a II-a  a Campionatul…
24 Martie 2017
Ce nu cunosc animalele despre viaţa oamenilor
O seară la teatru îţi poate aduce o grămadă de emoţii, gânduri, te poate pune în faţa a sute de întrebări, îţi poate deschide paranteze…
24 Martie 2017
Lanţul trădărilor
Plahotniuc vrea să-şi consolideze poziţia în Occident, antrenându-se într-un joc cu spioni
24 Martie 2017
Vasile Bîtca: ”Locuințele sociale din raionul Leova vor fi finalizate în luna august a acestui an”
Complexul locativ cu 92 de apartamente destinat persoanelor nevoiașe din raionul Leova va fi finalizat în luna august 2017. Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile…
24 Martie 2017
STOP FALS! Diaspora susţine iniţiativa PDM privind votul uninominal?
[caption id="attachment_36152" align="aligncenter" width="1024"] Foto: Captură video[/caption] La 8 martie 2017, postul de televiziune Publika TV a difuzat reportajul „Diaspora salută iniţiativa PDM de a…
24 Martie 2017
CALM: Arestarea primarului de Basarabeasca este nejustificată
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) cere eliberarea din arest a primarului de Basarabeasca, Valentin Cimpoieş, reţinut pe 17 martie curent sub învinuirea de neglijență…
24 Martie 2017
Rețeta succesului – conjugarea eforturilor
     Trăind într-o epocă accelerată a timpului, a informației, unde fiecare dintre noi are nevoie să-și asume responsabilitatea de a învăța, de a ne…
24 Martie 2017
CJI anunță concurs pentru selectarea unei companii IT în vederea producerii unui Joc video
Centrul pentru Jurnalism Independent solicită oferte de la companii IT din Republica Moldova pentru realizarea tehnică a unui Joc interactiv video pentru portalul Media Azi.…
24 Martie 2017
Valentina OSOIANU, făclia de cuget a liceului
     Povestea cu numele Valentina OSOIANU începe demult, cu decenii în urmă când ea vine la Cubolta, profesoară de chimie şi biologie şi devine…
24 Martie 2017
Activitatea învățământului, sub lupa controalelor inopinate
     În scopul îndeplinirii dispoziției Primului ministru al Republicii Moldova, Pavel FILIP, în perioada 13 martie – 10 aprilie curent, medicii șefi ai Centrelor…
24 Martie 2017
Regulamentul împotriva copiilor
Ministerul Educaţiei solicită informarea şi consultarea părinţilor referitor la cele 42 de zile de vacanţă
24 Martie 2017
PACHETE ALIMENTARE PENTRU DONATORII DE SÂNGE: Carne de bovină în loc de pateu de găină
Ministerul Sănătății intenționează să înlocuiască produsele alimentare din pachetele oferite în urma donării de sânge. În prezent, pachetul alimentar conține suc de mere și struguri,…
24 Martie 2017
Declinul Căii Ferate continuă
Angajaţii de la staţia de cale ferată Şoldăneşti nu au primit salariile de aproape jumătate de an. Oamenii ameninţă că vor pleca de la întreprindere.…
24 Martie 2017
Un „carnețel „buclucaș”, cu probe despre fraudarea alegerilor de către socialiști, va fi depus la Procuratură
Ziua alegerilor a fost marcată de încălcări și fraude electorale. O dovadă în acest sens a fost prezentată, în cadrul unei conferințe de presă, de către…
24 Martie 2017
CV-ul politic şi „afacerile” penale ale familiei ex-deputatului învinuit de trădare de Patrie
Iurie Bolboceanu, ex-deputatul arestat pentru spionaj şi trădare de Patrie, mai figurează şi în alt dosar penal, gestionat de Procuratura Anticorupţie, în care un ex-viceministru…
24 Martie 2017
Diaspora susţine iniţiativa PDM privind votul uninominal?
    La 8 martie 2017, postul de televiziune Publika TV a difuzat reportajul „Diaspora salută iniţiativa PDM de a introduce votul uninominal la alegerile…
24 Martie 2017
Cât de serioasă este ameninţarea rusească pentru UE
Dezvăluiri detaliate ale unui angajat al serviciilor secrete ungare despre practicile FSB, GRU şi SVR
23 Martie 2017
В муниципальной больнице Бельц сменился главврач
Муниципальная больница Бельц. Фото из архива «СП» Сообщение о новом назначении сегодня опубликовало Министерство здравоохранения. В конкурсе на замещение должности главврача победил Сергей Ротарь, сменив…
23 Martie 2017
Mihai Ghimpu: Unirea Republicii Moldova cu România este calea cea mai scurtă către bunăstare și siguranță
Mihai Ghimpu: Unirea Republicii Moldova cu România este calea cea mai scurtă către bunăstare și siguranțăInterviul cu președintele Partidului Liberal Mihai Ghimpu. Reporter: Dle Președinte…
23 Martie 2017
Почему поссорились ПСРМ и «Наша партия»
Фото paginaderusia.ro Почему поссорились ПСРМ и «Наша партия»Между Партией социалистов (ПСРМ) и «Нашей партией» (НП) разгорелся очередной скандал.
23 Martie 2017
Сутенёрша отправляла женщин с севера Молдовы заниматься проституцией на Кипр
Кадр видео полиции Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с инспекторатом полиции Бельц два месяца отслеживали деятельность сутенёра. В результате на 30 суток была задержана 21-летняя…
23 Martie 2017
OPINIE: „Apropo, domnule Dodon, cuvântul „licean” se scrie cu un singur „e””
Liliana Nicolaescu-Onofrei, ex-viceministră a Educației, vicepreședintă PAS, a recaționat printr-un mesaj argumentat la inițiativa  Președinției de a modifica Codul Electoral. „Am asistat astăzi la o…
23 Martie 2017
Отопление в Бельцах отключат завтра
Фото www.rbc.ua С 24 марта в Бельцах завершается отопительный сезон. 23.03.2017 - 16:13
23 Martie 2017
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată



The english version of site is out of work