en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


API: 20 de ani pentru o presă profesionistă, neangajată şi profitabilă
APEL privind necesitatea inițierii unei investigații internaţionale a fraudei financiar-bancare și a spălărilor de bani în Republica Moldova

Organizațiile societății civile își exprimă profunda îngrijorare privind modalitatea în care este investigat furtul de 1 milliard dolari SUA din sistemul bancar al Republicii Moldova, în urma căruia cetățenii țării au fost deposedați de bunuri publice în valoare de 13% din PIB, moneda națională a fost depreciată, au fost falimentate intenționat 3 bănci și s-a atentat la integritatea fluxurilor financiar-bancare, aflate sub supravegherea Băncii Naționale a Moldovei de către grupuri obscure, punând astfel în pericol securitatea națională, bancară, economică și financiară a Republicii Moldova.

Societatea civilă condamnă cu fermitate acest atac la suveranitatea și integritatea statului. Protestăm contra incapacității clasei politice de a-și îndeplini rolul de gardian al interesului național. Înfierăm tentativele unor partide politice de a recurge la justiție selectivă, ferindu-și corupții, incompetenții și pungașii proprii de răspundere penală pentru răul pe care l-au comis, fiind în exercițiul funcților înalte pe care le-au deținut sau le mai dețin.

Menționăm că organizațiile societății civile au făcut mai multe apeluri publice către guvernanții din Republica Moldova de a iniția o investigație independentă și obiectivă a acestei crime, trăgându-i la răspundere atât pe beneficiarii finali ai acestui furt, cât și pe demnitarii responsabili de prevenirea unor asemenea infracțiuni. Cu părere de rău, aceste cerințe au rămas fără atenție. În consecinţă,

  • demnitarii de stat care au închis ochii la schemele de furt și spălare de bani nu au fost suspendați din funcții pentru asigurarea unei anchete obiective, nu au fost trași la răspundere, ba chiar au fost promovați, decorați sau „apreciați pentru profesionism desăvârșit”1;

  • contractul de audit internațional cu compania Kroll a fost semnat în situație de conflict de interese din partea conducerii BNM care purta răspundere directă pentru prevenirea unor asemenea situații de fraudă bancară masivă şi nu a fost interesată în investigarea obiectivă a încălcărilor;

  • perioada de investigare acoperită de auditul companiei Kroll a fost limitată, lăsând deliberat în afara auditului perioada când schema furtului a fost concepută și demarată2;

  • mai multe persoane avizate în fraudele din sistemul bancar au fost amenințate, au dispărut sau au decedat în condiții suspecte3. Mihail Bolocan, fostul şef al Direcţiei management și securitate informaţională a BNM, a fost găsit intoxicat cu gaze în apartamentul său pe 26 ianuarie 2015. Un fost angajat al Serviciului Informaţii şi Securitate care a făcut parte din grupul secret format pe 12 august 2013 pentru elucidarea situației din sistemul bancar, a fost dat afară din sistem. Ion Butmalai, secretarul Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, a fost găsit decedat în garajul din curtea locuinţei sale din Cahul pe 9 decembrie 2014. Incasatorul BEM, tot el şi șofer al mașinii blindate care transporta arhiva celor trei banci (BEM, Banca Sociala și Unibank). s-ar fi sinucis în propria casă pe 14 februarie 2015;

  • Parlamentul Republicii Moldova nu a adoptat în lectură finală mai multe proiecte de legi menite să asigure securitatea în sistemul bancar şi să excludă condițiile pentru perpetuarea fraudelor. Mai mult decât atât, acum statul se împrumută de la cele 3 bănci aflate sub supraveghere specială şi care nu asigură transparenţa acţionariatului4;

  • Banca Naţională a Moldovei are un nou guvernator, dar nu are o nouă conducere. Modelul de activitate şi supraveghere în sector a rămas acelaşi, adică din afara BNM, păstrându-se riscul impunerii deciziilor din centre de interese private.

În aceste condiții, suntem îndreptățiți să considerăm compromisă investigarea acestui caz de rezonanţă maximă. Suntem dezamăgiți de controlul politic instaurat în sistemul organelor de drept din Republica Moldova, care par să servească unor reglări de conturi, de tolerare a complicității între instituții de stat și rețele criminale, de intimidare a martorilor, concurenților economici și adversarilor politici, fără o tangență cu obiectivul asigurării supremației legii, stabilizării sistemului bancar și recuperării prejudiciilor cauzate.

Dat fiind faptul că schema furtului din sistemul bancar moldovenesc s-a derulat prin câteva jurisdicții cu implicarea cetățenilor SUA și ai ţărilor membre UE, schemele de spălare de bani la nivel internațional ar putea periclita stabilitatea valutelor folosite în tranzacţiile ilegale, punând în pericol securitatea financiar-bancară a mai multor economii mici și medii din regiune, iar autoritățile moldovenești ar putea avea tangență cu acest caz, nefiind interesate într-o investigație obiectivă a acestui furt, cerem o investigație internaţională cu implicarea organelor de urmărire penală ale SUA şi tărilor UE, precum și a instituțiilor internaționale Interpol, Europol, OLAF și altele.

ADEPT

Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă

Asociația Micului Business

Asociația Politici Externe

Asociatia Presei Independente

AO BIOS

Centrul de Resurse DIALOG-Pro

Centrul Naţional de Mediu

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

Institutul de Politici Publice

Mişcarea Ecologistă din Moldova

REC Moldova

Transparency International – Moldova

Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova

3 http://jurnal.md/en/social/2016/6/28/some-persons-who-were-part-of-the-secret-group-for-the-elucidation-of-the-situation-from-bank-were-removed-from-system-or-had-a-tragic-end-a-head-of-a-nbm-department-found-intoxicated/

http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/morti-suspecte-in-dosarul-miliardului

http://jurnal.md/ro/social/2016/6/28/mai-multe-persoane-care-au-facut-parte-din-grupul-secret-pentru-elucidarea-situatiei-de-la-banci-au-fost-inlaturate-din-sistem-sau-au-sfarsit-tragic-un-sef-de-directie-de-la-bnm-gasit-intoxicat/

http://www.timpul.md/articol/sa-nu-ne-expunem-riscului-de-a-fi-sinucii-95238.html

http://jurnal.md/ro/economic/2016/6/28/dezvaluirile-unui-fost-angajat-al-cna-despre-jaful-secolului-bem-rampa-pentru-devalizarea-sistemului-bancar-furtul-miliardului-coordonat-de-o-persoana-privata-din-anturajul-lui-plahotniuc/

http://crimemoldova.com/md/news/kriminal/fost-angajat-al-cna-coordonatorul-furtului-miliardului-este-o-persoan-privat/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/disclosures-of-a-former-employee-of-cna-about-theft-of-century-bem-ramp-for-banking-system-embezzlement-theft-of-billion-coordinated-by-a-private-person-from-plahotniuc-s-entourage/#update-738575

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/29/sergiu-sagaidac-after-the-disclosures-on-the-liquidation-of-the-witnesses-from-the-case-of-the-banking-theft-i-have-been-contacted-and-asked-friendly-to-be-quiet/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/murders-and-liquidation-of-witnesses-take-place-a-former-head-of-the-banca-sociala-comes-with-shocking-disclosures-about-the-fraud-from-the-banking-system-and-the-attempts-on-his-life/

comments powered by Disqus
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Cronică API
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
ZIARELE API LA MINUT
OPORTUNITATE de a învăța cum să identifici și să colectezi resurse pentru inițiativele civice
Asociația Obștească „Oberliht” lansează apelul de participare la al doilea seminar din cadrul proiectului „Comunități active pentru democrație participativă în oraș”. Seminarul la tema „Identificarea…
17 August 2017
(doc) Consilierul președintelui a primit în dar de la părinți un apartament de aproape un milion de lei
Consilierul municipal din partea PSRM și purtătorul de cuvânt al președintelui țării, Ion Ceban, care până anul trecut nu a declarat în actele de avere…
17 August 2017
Părintele Anton (III). RĂBDAREA – virtute dumnezeiască
Aș fi un mare naiv, dacă mi-aș propune să scriu totul despre părintele Anton Tudoreanu. Despre domnia sa s-au scris multe și se vor scrie…
17 August 2017
„Pe timp de iarnă acest drum nu va putea fi exploatat”
Săptămânalul CUVÂNTUL desfăşoară (în raionul Rezina) o campanie amplă de dezbateri publice "APL şi drumurile locale" şi invită cititorii să-şi expună opiniile, doleanţele, să relateze…
17 August 2017
Două mandate şi basta
La noi, deputăția a devenit o meserie, care nu trebuie probată nici profesional, nici moral. E de ajuns să ai un naș, un cumătru sau…
17 August 2017
Бывший хирург: «Ж/д больница пошла под откос»
Ж/Д больница в ожидании перехода на баланс Минздрава. Фото из архива «СП» Бывший хирург: «Ж/д больница пошла под откос» Автор письма обвиняет в плачевном состоянии…
17 August 2017
[sondaj] Dodon pe poligonul militar
Igor Dodon s-a aflat luni la poligonul militar de la Bulboaca, după ce vicepremierul rus, D. Rogozin, a scris pe o rețea de socializare că…
17 August 2017
Telefoane, alcool, bani, aur, drojdie şi narcotice la Penitenciarul Brănești
În dimineața zilei de 15 august c., un grup mixt format din angajaţi ai sistemului penitenciar, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații al Inspectoratului…
17 August 2017
STOP FALS! Jucăriile din SUA și Europa – „sperietori” în mass-media rusească
Posturile de televiziune din Federația Rusă au declanșat un adevărat „război mediatic” împotriva jucăriilor din Europa și Statele Unite ale Americii (SUA). Potrivit jurnaliștilor ruși,…
17 August 2017
Incendii şi pagube. Cine le-a provocat
Un automobil Audi 100 a fost mistuit de flăcări, focul ameninţând să se extindă şi asupra casei. Incendiul s-a produs într-o gospodărie din satul Răspopeni,…
17 August 2017
Poliţia din Rezina a reţinut trei persoane
Miercuri seara, potrivit unor informaţii difuzate în grupuri locale de pe reţelele de socializare, poliţia din Rezina i-a reţinut pentru 72 de ore pe Alexandru…
17 August 2017
„Pe timp de iarnă acest drum nu va putea fi exploatat”
Săptămânalul CUVÂNTUL desfăşoară (în raionul Rezina) o campanie amplă de dezbateri publice "APL şi drumurile locale" şi invită cititorii să-şi expună opiniile, doleanţele, să relateze…
17 August 2017
Din culisele Taberei de sculptură
Imediat ce piatra a început a prinde contur în mâinile artiștilor veniți la tabăra de sculptură din Ungheni, ne-am propus să mergem pe ”șantier”, pentru…
17 August 2017
Află AICI raionul cu cei mai mulţi bolnavi de cancer
Raioanele cu cele mai multe cazuri de cancer înregistrate într-un singur an
17 August 2017
Когда мусорные площадки в Бельцах начнут приводить в порядок?
2 августа. Мусорная площадка на ул. Каля Ешилор, 3. Фото Игоря Деркача Когда мусорные площадки в Бельцах начнут приводить в порядок?Несколько месяцев назад говорили, что…
17 August 2017
FALS: ONG-urile și portalurile din Moldova sunt finanțate de NED pentru propagandă și partizanat politic
   La 10 august curent, mai multe instituţii mass-media afiliate Partidului Socialiștilor din Moldova (Accent TV, Actualitati.md, KP.md) au tirajat informații false potrivit cărora, mai…
17 August 2017
Polițist de la Ungheni, condamnat pentru torturarea unui minor
Judecătoria Ungheni, sediul Central, a pronunțat sentința în cazul unui polițist cercetat pentru aplicarea torturii. Magistrații au decis să-i aplice o pedeapsă sub formă de…
17 August 2017
Suedia, o nouă destinație a traficanților din R. Moldova
Angajații Poliției de Frontieră anunță că au deconspirat activitatea infracțională a unui grup specializat în trafic de ființe umane, în scop de exploatare sexuală. Din…
17 August 2017
Справку о несудимости можно заказать онлайн
Чтобы заказать справку, нужно заполнить онлайн форму. Скриншот servicii.gov.md Данную услугу служба информационных технологий МВД запустила с 1 августа. 17.08.2017 - 09:56
17 August 2017
FALS: Europa devine focarul hepatitei A
În această vară, unele instituţii mass-media din Federația Rusă au atenționat cetățenii ruși că în țările din Europa există riscul de a te infecta cu…
17 August 2017
Micii comercianţi aleg în continuare să activeze în bază de patentă
Micii comercianți aleg în continuare să activeze în bază de patentă și nu prea sunt interesați să se înregistreze în calitate de persoane fizice ce…
17 August 2017
В Бельцы приедет София Ротару
Фото lime.apostrophe.ua Об этом сообщил примар Бельц Ренато Усатый на своей странице в фейсбуке. 16.08.2017 - 22:59
16 August 2017
Citiți joi în ZdG
În ediția din 17 august a Ziarului de Gardă aflați detalii despre averile, CV-urile și integritatea celor patru candidați la șefia Aurtorității Naționale de Integritate.…
16 August 2017
Televiziunea Kremlinului, Rossiya 1, încearcă să intre pe piața românească prin intermediul RTR Moldova
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România l-a scos afară din sala de ședinte, la 10 august, pe Sergheev Evghenii, reprezentantul Russia 1 în R.…
16 August 2017
Încă ȘASE zile pentru a te înscrie la Școala de Studii Avansate în Jurnalism!
Ai absolvit recent o facultate sau poate ești deja angajat(ă), dar visezi să devii jurnalist(ă) și să lucrezi la una din instituțiile media de top…
16 August 2017
Șor atacă, CALM se apără. Cine va câştiga?
Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a intrat în disgraţia edililor orheieni. Nemulţumirea faţă de CALM este atât de mare, încât Consiliul Municipal (CM) Orhei…
16 August 2017
(foto/video) Mașini scumpe și muzică pe versurile lui Eminescu la petrecerea aniversară a partenerului de afaceri al mitropolitului Vladimir
Zeci de mașini scumpe au parcat în perimetrul restaurantului Capitoles Park din capitală, acolo unde duhovnicul Mănăstirii Ciuflea din Chișinău organizează o petrecere cu ocazia…
16 August 2017
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată



The english version of site is out of work